Янчук михаил николаевич. Магомед мухиев, михаил янчук и их организованный преступный синдикат Янчук михаил николаевич в розыске

⁰

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб.

Уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено следственным департаментом МВД 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. По ходатайству следствия Тверской райсуд заключил господина Мухиева под стражу. Его защита предлагала отпустить обвиняемого под залог в размере 10 млн руб., который в ходе обжалований увеличился до 80 млн.

По данным "Ъ", роль бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука в этом деле также отчетливо вырисовывалась с самого начала: следствие считает его наряду с господином Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось - он успел уехать за границу. В итоге господина Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола.

Как уже рассказывал "Ъ", хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года.- "Ъ") средств вкладчиков под высокие проценты. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, а банк "Максимум" - под 14%. Отметим, что на тот момент максимальная средняя ставка в первой десятке крупнейших российских банков не превышала 9,9% годовых. При этом, как отмечал регулятор, "отдельные банки группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений". Так, НСТ-банк операции по массовому приему средств населения отражал в бухгалтерском учете задним числом. Также, по данным Центробанка, все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а у некоторых были общие собственники и управляющий персонал. Финансовые же потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы - Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

Отметим, что всего злоумышленниками из Анталбанка было выведено и впоследствии похищено более 30 млрд руб.

Уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено следственным департаментом МВД 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева , собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. По ходатайству следствия Тверской райсуд заключил господина Мухиева под стражу. Его защита предлагала отпустить обвиняемого под залог в размере 10 млн руб., который в ходе обжалований увеличился до 80 млн.

Роль бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука в этом деле также отчетливо вырисовывалась с самого начала: следствие считает его наряду с господином Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось - он успел уехать за границу. В итоге господина Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола.

Хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года) средств вкладчиков под высокие проценты. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, а банк "Максимум" - под 14%. Отметим, что на тот момент максимальная средняя ставка в первой десятке крупнейших российских банков не превышала 9,9% годовых. При этом, как отмечал регулятор, "отдельные банки группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений". Так, НСТ-банк операции по массовому приему средств населения отражал в бухгалтерском учете задним числом. Также, по данным Центробанка , все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а у некоторых были общие собственники и управляющий персонал. Финансовые же потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы - Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

Отметим, что всего злоумышленниками из Анталбанка было выведено и впоследствии похищено более 30 млрд руб.

Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб.

По данным "Ъ", роль бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука в этом деле также отчетливо вырисовывалась с самого начала: следствие считает его наряду с господином Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось — он успел уехать за границу. В итоге господина Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола.

Как уже рассказывал "Ъ", хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года.— "Ъ" ) средств вкладчиков под высокие проценты. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, а банк "Максимум" — под 14%. Отметим, что на тот момент максимальная средняя ставка в первой десятке крупнейших российских банков не превышала 9,9% годовых. При этом, как отмечал регулятор, "отдельные банки группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений". Так, НСТ-банк операции по массовому приему средств населения отражал в бухгалтерском учете задним числом. Также, по данным Центробанка, все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а у некоторых были общие собственники и управляющий персонал. Финансовые же потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

Отметим, что всего злоумышленниками из Анталбанка было выведено и впоследствии похищено более 30 млрд руб.

«Связи / Партнеры»

«Новости»

Пули для банкира

По данным открытых источников, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук успел бежать за кордон и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории Российской Федерации. Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев был арестован, как один из предполагаемых организаторов хищений. На нары угодили и некоторые другие участники скандального дела

В Дагестане перед судом предстанет экс-руководитель банка «Кредо Финанс»

В Ингушетии перед судом готовится предстать экс-президента «Анталбанка» Магомед Мухиев. По версии правоохранителей, он похитил 30 миллиардов рублей. Против бизнесмена возбудили три уголовных дела: организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Расследование завершено, стражи порядка собрали достаточно доказательств.

Министерство внутренних дел сообщило о передаче Следственному комитету дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего руководства Анталбанка. Но в Следственном комитете информации о предварительном следствии нет.

Дело было, подтверждают в МВД.

«Запрашиваемая вами информация о ходе и результатах расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ предоставлена быть не может, так как дальнейшее расследование уголовного дела поручено Следственному комитету Российской Федерации.

Бывший совладелец Анталбанка Михаил Янчук объявлен в международный розыск

Бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщили RNS в Генпрокуратуре России.

«Сообщаем, что по сведениям (национального бюро. - RNS) Интерпола МВД России от 15.02.2017, Янчук М. Н., обвиняемый в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступных деяний на территории Российской Федерации», - говорится в ответе ведомства за подписью официального представителя Александра Куренного.

Выгодные вклады пропали в цепочке банков

ГСУ СКР по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца Анталбанка Магомеда Мухиева. По версии следствия, Магомед Мухиев и числящийся в розыске другой совладелец кредитного учреждения Михаил Янчук организовали преступное сообщество, которое с помощью цепочки подконтрольных банков похитило 30 млрд руб. При этом Анталбанк, по мнению правоохранителей, также являлся одним из ключевых звеньев так называемой молдавской схемы вывода средств за границу.

СК возбудил дело против еще одного экс-совладельца Анталбанка

В отношении бывшего председателя правления Анталбанка Михаила Янчука возбуждено уголовное дело, утверждают в АСВ. Его обвиняют в похищении денег банка под видом выдачи кредитов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против экс-председателя правления и одного из собственников Анталбанка Михаила Янчука. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В дело Анталбанка приняли его совладельца

По данным «Ъ», роль бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука в этом деле также отчетливо вырисовывалась с самого начала: следствие считает его наряду с господином Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось - он успел уехать за границу. В итоге господина Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола.

АСВ добилось возбуждения СК уголовного дела против экс-предправления Анталбанка

Следственный комитет России по заявлению АСВ возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Анталбанка по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), сообщили RNS в АСВ. В производстве МВД и СК уже находится несколько уголовных дел по фактам хищений средств Анталбанка и связанных с ним банков. Возможно, будет возбуждено очередное дело - последнее заявление АСВ направило в СК в январе этого года.

«17 августа 2016 года возбуждено уголовное дело СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве в отношении собственника группы банков и председателя правления банка (председателем правления Анталбанка был Михаил Янчук. - RNS) по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам», - рассказали об еще одном уголовном деле в АСВ.

МВД передало дело о мошенничестве в Анталбанке в СК, в СК дела нет

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Анталбанке возбуждено следственным департаментом МВД 10 декабря 2015 года. Как писала газета «Коммерсант», общая сумма ущерба оценивается в 30 млрд рублей. Его первым фигурантом стал бывший президент Анталбанка и известный ингушский бизнесмен Магомед Мухиев, задержанный следственными органами в аэропорту при попытке покинуть территорию России. Он был заключен под стражу решением Тверского районного суда. В апреле 2016 года «Коммерсант» сообщил, что в деле появился второй фигурант - бывший совладелец и член совета директоров банка Михаил Янчук, который к тому времени уже покинул Россию. Янчук объявлен в федеральный розыск и заочно арестован Тверским районным судом. Как сообщили RNS в суде, защита Янчука обжаловала арест, но жалоба была отклонена.

Экс-президент Анталбанка арестован по делу о хищении средств вкладчиков через группу банков

МВД расследует заявления Банка России о выявлении группы из девяти банков, которые активно выводили средства вкладчиков. Как пишет «Коммерсантъ», по этому делу задержан и арестован подозреваемый организатор хищений — экс-президент Анталбанка Магомед Мухиев. Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Источники «Ведомостей» в банковской среде рассказывали в декабре, что ЦБ выявил так называемую «группу Анталбанка», которая покупает банки через подставных лиц, начинает активно привлекать вклады и выводить активы, а после того как у банка отзывают лицензию, ищет следующую жертву. В группу входили Анталбанк, «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», МРБ, РБС, НСТ-банк, «Максимум» – у всех них лицензии отозваны с 24 сентября по 23 ноября. ЦБ в декабре заявлял, что формально они не подходили под определение банковской группы, но по ряду признаков обслуживали интересы одних и тех же лиц.

С начала года в РФ против руководителей и сотрудников лопнувших банков возбуждено 108 дел

«В качестве наиболее значимых уголовных дел, возбужденных в течение последнего года, можно выделить уголовные дела в отношении руководителей ООО КБ «Внешпромбанк», собственников и руководителей кредитных организаций, входивших в группу ООО КБ «Анталбанк»», - добавили в АСВ.

ЦБ выявил неформальную группу выводивших средства банков

Банк России обнаружил неформальную банковскую группу, выводившую средства вкладчиков, сообщила пресс-служба регулятора. Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк и банк «Максимум», несмотря на то что формально не являются банковской группой, действовали в интересах одной и той же группы лиц. Об этом, по мнению регулятора, свидетельствует то, что некоторые банки группы имели общих собственников и менеджмент, а также совершали между собой финансовые операции. Привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением «Максимума») через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в Анталбанк, а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний, указывается в сообщении.

Другу Игоря Крутого ужесточили обвинение.

Следственный комитет изменил обвинение бывшим владельцам Анталбанка Магомеду Мухиеву (арестован) и Михаилу Янчуку (бежал из страны). Если раньше двух финансистов подозревали в хищении 30 млрд рублей вкладчиков, то теперь их дополнительно обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Мухиеву обвинение предъявлено лично, Янчуку - заочно. Также в отношении Магомеда Мухиева начато расследование нового эпизода «мошенничества в особо крупном размере» (ч. 4. ст. 159 УК РФ). По версии следствия, ни банкир, ни его доверенные лица так и не рассчитались за приобретенную ими в 2012 году долю в Анталбанке.

Что же касается основного дела, то оно было открыто следственным департаментом МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК РФ в декабре 2015 года (с середины прошлого года дело ведет управление СКР по Юго-Западному административному округу Москвы). Основанием стало обращение представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях в Анталбанке. В преступной схеме помимо самого Анталбанка были задействованы еще восемь кредитных учреждений - «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года).

Несмотря на то что они формально не имели отношения друг к другу, следствие сочло, что все эти кредитные организации действовали в интересах одних и тех же лиц. Криминальная схема, по версии следователей, строилась на привлечении средств вкладчиков под проценты, значительно превышавшие рыночные. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог изобилия» под 13,8% годовых, а банк «Максимум» - под 14%, хотя на тот момент средняя ставка депозитов не достигала 10% годовых. После получения денег вкладчиков они под разными предлогами переводились из одного банка в другой - для того, чтобы скрыть их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке.

Читайте также: Путь главного свидетеля ФСБ РФ Петра Чувилина

Уже из него, по данным следствия, средства выводились на подконтрольные владельцам компании либо похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена». Также для хищения денег вкладчиков, по версии следствия, использовалась и «молдавская схема», в соответствии с которой выведенные из российских банков в эту страну на корсчета подставных фирм средства взыскивались затем через местные суды якобы за долги в пользу граждан Молдавии - сообщников банкиров из России.

На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд рублей, а в общей сложности, как полагают правоохранители, у вкладчиков всех подконтрольных Мухиеву и Янчуку кредитных учреждений могло быть похищено около 30 млрд рублей. Магомеда Мухиева задержали в конце 2015 года, когда он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену на частном самолете, купленном у композитора Игоря Крутого. Михаила Янчука задержать не удалось, он арестован заочно.

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», Анталбанк фигурирует в числе других карманных банков «обнальщика» Александра Григорьева.

Другими совладельцами Анталбанка числились житель Краснодара Владимир Волошин, бывший акционер НСТ-банка Анар Ахметов, адвокат Павел Горюшкин, предприниматель Сергей Гундоров, Сергей Кулиджанов, Илона Резниченко, индивидуальные предприниматели Оскар Захитов и Сергей Друзин.

Больше новостей

Суд дал условные сроки за реальные хищения в Эрмитаже В Санкт-Петербурге вынесен приговор экс-заместителю гендиректора Эрмитажа Михаилу Новикову и бывшему главе компании-подрядчика Александру Коченову, похитившим 30,6 млн рублей при […]